यस बैंक-डीएचएफएल धोखाधड़ी मामले में एक बड़ी कार्रवाई में, ईडी ने दो बिल्डरों संजय छाबड़िया और अविनाश भोंसले की संपत्तियों को कुर्क किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय छाबड़िया पर रुपये का आरोप लगाया है। 251 करोड़ की संपत्ति और अविनाश भोंसले की रु। 164 करोड़ (कुल संपत्ति 415 करोड़ रुपये) को गिरवी रखा गया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई है। आपको बता दें कि इस मामले में रेडियस डेवलपर्स के संजय छाबड़िया और एबीआईएल इंफ्रास्ट्रक्चर के अविनाश भोसले को गिरफ्तार किया गया था।
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सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने यस बैंक के राणा कपूर और डीएचएफएल के प्रमोटरों कपिल वधावन और धीरज वधावन के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। यह आरोप लगाया गया है कि राणा कपूर ने कपिल वधावन, मेसर्स डीएचएफएल के प्रमोटर डायरेक्टर और अन्य के साथ मिलकर यस बैंक लिमिटेड के माध्यम से मेसर्स डीएचएफएल को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आपराधिक साजिश रची। इसके बाद उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ दिया गया।
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दोनों बिल्डरों को मामले की जांच के सिलसिले में जून में संघीय एजेंसी ने हिरासत में लिया था और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले की जांच कर रहे हैं। दोनों केंद्रीय एजेंसियों ने दो बिल्डरों, यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और डीएचएफएल के प्रमोटर-निदेशकों कपिल वधावन और धीरज वधावन के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। इस मामले में जहां दोनों वाधवानों को ईडी ने मई में जबकि कपूर को मार्च में गिरफ्तार किया था. ये दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
ईडी का आरोप है कि राणा कपूर ने यस बैंक लिमिटेड के माध्यम से डीएचएफएल के अल्पकालिक गैर-परिवर्तनीय ‘डिबेंचर’ में रु। 3,700 करोड़ रुपये और डीएचएफएल के मसाला बांड रु। 283 करोड़ का निवेश किया गया था।
आपको बता दें कि हाल ही में डीएचएफएल से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रु. 34,615 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में पुणे में बिल्डर अविनाश भोसले के परिसर से एक अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जब्त किया गया था। आरोप है कि 2011 में वरवा एविएशन ने 36 करोड़ रुपये में AW109AP हेलीकॉप्टर खरीदा था। वरवा एशियन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के स्वामित्व में है।